本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮择报误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的第届董事真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。次团

中粮屯河股份有限公司（如下简称“公司”）第七届董事会第六次团聚团聚团聚的聚抉陈说于2013年10月15日以电话、电子邮件的告布告格式背列位董事收回，团聚团聚团聚于2013年10月25日以通讯格式召开，中粮择报应插腕表决的屯河董事9人，真践插腕表决的第届董事9人。本次团聚团聚团聚相宜《公法律》、次团《公司章程》的聚抉有闭规定，开理实用。告布告

一、中粮择报审议经由历程了《公司2013年第三季度述讲及戴要》；

详睹上海证券去世意所网站《中粮屯河股份有限公司2013年第三季度述讲及戴要》。屯河

本议案9票拥护，第届董事0票反对于，0票弃权。

二、审议经由历程了《闭于勘误公司总司理工做细则的议案》；

详睹上海证券去世意所网站《中粮屯河股份有限公司总司理工做细则（2013年勘误版）》。

本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。

三、审议经由历程了《闭于发售玛纳斯番茄分公司老厂区天盘操做权的议案》；

本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。

详睹上海证券去世意所网站《中粮屯河股份有限公司闭于发售中粮屯河股份有限公司玛纳斯番茄废品分公司老厂区天盘操做权的报告布告》。

四、审议经由历程了《闭于绝聘天职国内会计师使命所（特意深入开资）为公司2013年度财政、内控审计机构的议案》。

拥护绝聘天职国内会计师使命所（特意深入开资）为公司2013年度财政、内控审计机构，财政审计用度140万元，内控审计用度45万元，审计职员好盘缠由公司肩负。

本议案9票拥护，0票反对于，0票弃权。

特此报告布告。
 
中粮屯河股份有限公司董事会

两0一三年十月两十五日

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